发布日期：2024-08-01 00:09 点击次数：187
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证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-059
债券代码：113610 债券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
对于“灵康转债”瞻望欢乐转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性推崇
粗略首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带株连。
贫穷实质指示：
? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业
? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债
? 当期转股价钱：8.00 元/股
? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票
自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 30 日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%（6.80 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公成立行
可调整公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中法则的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。
凭证《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调整公司债券》
的关联法则，公司可能触发可调整公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公
告如下：
一、可调整公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督处理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公成立行了 525 万张可调整公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数为 525，000，000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书[2020]412 号文痛快，公司刊行的
交游，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）凭证《上海证券交游所股票上市公法》等相关法则以及《灵康药业集
团股份有限公司公成立行可调整公司债券召募施展书》
（以下简称“召募施展书”）
的关联商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可调整为本公
司 A 股无为股股票，启动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。
历次转股价钱调整情况如下：
作风整为 8.61 元/股，具体实质详见《对于“灵康转债”转股价钱调整的指示性
公告》（公告编号：2021-027）。
作风整为 8.51 元/股，具体实质详见《对于职权分配引起的“灵康转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2022-042）。
价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体实质详见《对于向下修正“灵康转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、可调整公司债券转股价钱修正要求与可能触发情况
凭证公司《召募施展书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意集结三十个交游日中至少
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价
格向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决，该决议须经出席会议的鼓励所捏
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行
可转债的鼓励应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十
个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱联想。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
暴露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰
（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手复原
转股恳求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱试验。
（三）转股价钱修正要求瞻望触发情况
式审议通过了《对于向下修正“灵康转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会
凭证《召募施展书》中相关要求办理本次向下修正转股价钱相关事宜，包括详情
本次修正后的转股价钱、收效日历以额外他必要事项，并全权办理相关手续。
同日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于详情向下
修正“灵康转债”转股价钱的议案》，痛快将“灵康转债”转股价钱由 8.51 元/
股向下修正为 8.00 元/股。修正后的“灵康转债”转股价钱自 2024 年 7 月 16
日起收效。
具体实质详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《对于向下修正“灵康转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-053）。
价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%（6.80 元/股）。若公司股价自便集结三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于转股价的 85%，瞻望将触发“灵
康转债”转股价钱的向下修正要求。
三、风险指示
凭证《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调整公司债券》
等相关法则，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时
暴露指示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前暴露修正粗略不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照《召募施展书》粗略重组回报书的商定实时履行后续审
议设施和信息暴露义务。上市公司未按本款法则履行审议设施及信息暴露义务
的，视为本次不修正转股价钱。”
公司将凭证《召募施展书》的商定和相关法律法例要求，于触发“灵康转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。
敬请纷乱投资者讲理公司后续公告，持重投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
